近期网络理财诈骗横行，江油数人被骗几十万！

江油市通讯网络诈骗警情周通报

第六十七期

（2020.6.15至2020.6.28）

请关注本期

近期网络诈骗案件频发，

诈骗类型五花八门，受骗金额大，

其中网络理财诈骗可谓是重灾区，

受骗人数最多，受骗金额最大，

在网络金融发达的今天，

大多数人不愿再把钱存到银行获取低薄的利息，

而是想通过理财来获取更多的利益，

然而却被那些披着“理财平台”外衣的诈骗分子钻了空子，使得受害人血本无归！

首先来看本期的真实受骗案例：

案例一

2020年5月中旬,张某在家玩手机，通过“soul”APP交友软件自动匹配了一名叫“秋天的落叶”的网友，后相互添加微信为好友，对方每天找其聊天并关心其，5月16日对方给其发送了一个“万腾”APP二维码，称是彩票网址可以赚钱，其下载后对方就教其如何操作，5月17日其充值了520元后赚了158元，就成功提现了678元；6月9日其又通过中国农业银行手机银行向对方提供的银行卡账号转了2笔共计10000元，6月10日其准备提现时发现无法提现就与客服联系，客服称该平台怀疑其在套取彩金，账户已封号，现需要充值2万元才能将账户解封，其称自己没有钱了，对方称可以帮其垫付1万元，后其又通过同样的方式向对方提供的银行卡账号转了2笔共计10000元；6月13日对方称其账户已解封，但是要对他进行处罚，于是张某就按照对方的要求又以同样的方式给对方转了8000元，后发现钱还是无法提现，才意识自己被骗，其一共被骗28000元。

案例二

2020年4月下旬，小林在网上添加了一个叫“振兴会”的微信群，按群内提供的消息在网上买卖股票都盈利了，2020年5月底时，对方称有内幕消息可以赚大钱但是必须先加入会员和追加投资，6月10日至15日小林分别通过银行ATM机和手机银行向对方提供账户共计转账300950元，6月16日按对方指示操作在“融晟环球”APP上投资，当股票下跌时系统出问题无法平仓，造成全部投资亏损并倒欠平台14645.7元，这才意识被骗。

案例三

2020年6月初，小巧在手机上使用派派APP添加好友ID96349247与其互动，并添加对方为QQ好友，后对方让其下载中银智联APP进行充值下注，后以下注充值与提现冻结需要解冻资金为由，APP客服让其转账29104元，转账后发现该APP仍然无法提现，方才知被骗。

案例四

2020年5月25日，小芳在抖音上发了一段视频后，一个昵称叫“海阔天空，大爱无疆”的男士给其点赞、发消息评论，后小芳就与对方就互加关注并多次在抖音中私聊，对方并对其说了一些爱慕的话，6月17日，小芳与对方在聊天中，对方就开始提到投资理财的事，抖音平台提示陌生人谨慎诈骗，对方就一直诱导让小芳添加其QQ好友，成为好友后，对方就通过QQ给其发送了一个理财平台链接让其投资理财，小芳按照对方的引导登记注册，然后与平台客服联系，小芳先充值2000元试一下，后就收到700元的收益，6月19日，小芳再次充值2万元，充值后，平台告知要提现需要交够5万元，于是小芳再次充值3万元，后对方再次以各种理由继续让小芳转账，最终都不能提现方才知道被骗，共计被骗20万元。

案例五

2020年6月15日，李某在家玩手机，一个陌生人加其为好友，双方闲聊熟悉之后，到了19日，对方就给李坤说可以带他赚钱，随后对方就让李某下载了一个叫“联想控股APP”，对方称充值1000元可以领取688元的福利，李某注册后按照对方所说的操作方式，并向对方转账10000元，充值后APP上显示李某有10688元，当时李某也把这10688元提现出来了，于是李某又联系APP客服说充值，并向对方提供的账号转账10000元，充值后APP还是显示10688元，但是无法进行提现，对方客服称需要再充值30000元才能进行提现，于是李某又向账号分3次转账，共计30000元，依然无法提现，方才意识被骗。

案例六

2020年6月23日，王某在微信上认识一个叫“诗诗”的网友并添加为好友，“诗诗”每天发朋友圈称“金融中国”投资平台可以赚钱，其今天就下载了该APP，并通过中国工商银行手机银行向对方提供的银行卡账号转了3万元，后对方称已赚了40多万元，在线客服称需要给平台缴纳百分之十的所得税方可提现，其称自己没有钱，对方称已帮其交了21000元，剩下的25288元其也是通过同样的方式转给了对方，转了后发现还是无法提现，才发现自己被骗。

案例七

2020年5月中旬，小鱼玩手机时，一个陌生人主动添加其QQ，通过与对方长期聊天后在QQ上建立了恋爱关系，随后，男友向其推荐一款理财产品称帮其赚钱，对方向其发送了一个“鼎娱国际”网站链接，6月18日，小鱼按照对方要求开始在网上投注，通过手机银行向对方提供的账户转账分多次转账110000元，开始有赚取了利润，并提现，20日晚上对方让其继续充值12万，参加20万的活动，享受奖励金38800元，于是小鱼继续分两次转账6万元，当晚小鱼发现无法提现，于是联系客服，客服称需要其在48小时内缴纳5万元个人所得税，否则账户会被冻结，其当时有点担心就没有转款，6月21日，小鱼联系男友却发现已被对方拉黑，才意识到被骗了，其一共被骗136300元人民币。

案例八

2020年6月22日，小杨在手机微信上加了一个公众号“游资杭州上塘路”一个自称叫牛诩的老师将杨风拉入“侃侃传媒直播”进行免费上课教其如何炒股购买股票，小杨在对方的诱导下通过手机银行转账的方式分3次，给对方共转账25000元购买港股，后发现无法提现平台也关闭了账户也被注销才知被骗。

网络理财诈骗套路分析

受害人大多会有一个共同的好友——“陌生好友”，在和好友熟悉后，就会被诱导投资理财，开始都会小赚一笔，取得信任后加大投资，最后钱无法提现，好友也不见了，受害人常常是中了网络诈骗中骗子惯用的“杀猪盘”套路。